PF desarticula quadrilha responsável por 330 empresas de fachada e prejuízo de R$ 110 milhões

A Polícia Federal prendeu 14 pessoas ligadas a um sofisticado esquema de fraude financeira que envolvia a criação de mais de 330 empresas fictícias em diversos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), como parte da segunda fase da chamada “Operação Oasis 14”, e mobilizou cerca de 140 policiais federais. Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão.

A investigação, iniciada em maio de 2024 com o apoio da Corregedoria da Caixa Econômica Federal e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da instituição, revelou que a quadrilha utilizava dados de pessoas de baixa renda como laranjas para operar nas empresas fictícias. Contas bancárias eram abertas sob identidades falsas, empréstimos e movimentações irregulares eram realizados, e imóveis reais eram usados como fachada para legitimar as atividades fraudulentas.

Segundo a Polícia Federal, foram identificadas cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, apenas com a Caixa, somando um prejuízo estimado em R$ 33 milhões. O prejuízo total ao sistema financeiro foi calculado em R$ 110 milhões.

Em uma das residências vistoriadas, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, agentes encontraram um revólver com seis munições. Um dos envolvidos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os investigados responderão por diversos crimes, como organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Até o momento, a identidade dos envolvidos não foi divulgada.

A Caixa Econômica, por meio de nota, afirmou que monitora constantemente transações suspeitas e que colabora regularmente com a Polícia Federal em operações do tipo. O banco disse ainda que aprimora seus sistemas de segurança com base nas melhores práticas do mercado para prevenir fraudes futuras.